Пензенцам, отмывшим через «технические» фирмы 2,5 млрд рублей, не удалось смягчить приговор
В 2013 году один из мужчин, зная стремление некоторых предпринимателей скрыть сделки от государственного контроля, уйти от уплаты налогов и получить наличные деньги, не отраженные в бухгалтерской отчетности, организовал преступную группу для совершения теневых банковских операций.
Подельники создали «технические» фирмы и открыли счета для транзита и обналичивания денег путем направления в банки поддельных платежных поручений. Они составляли фиктивные договоры и предоставляли поддельные документы в государственные органы и суды для получения положительных решений, вывода средств с блокированных расчетных счетов и обналичивания денег.
«Соучастники совершили незаконные финансовые операции на сумму свыше 2,5 млрд рублей, а размер полученного ими преступного дохода превысил 109 млн рублей», - сообщили в прокуратуре Пензенской области.
В апреле 2025 года Ленинский районный суд приговорил 50-летнего организатора группы к 4 годам колонии общего режима со штрафом 1 млн рублей. Еще три соучастника были приговорены к лишению свободы условно с испытательными сроками от 2 до 3 лет и штрафами в размере от 200 до 800 тыс. рублей.
Также с участников криминального квартера солидарно взыскано в бюджет Российской Федерации более 109 млн рублей дохода, полученного преступным путем.
Подсудимые свою вину в совершении преступлений не признали. Они подали апелляционные жалобы, в которых настаивали на отмене обвинительного приговора и направлении уголовного дела на новое рассмотрение, указывая на неверное установление обстоятельств содеянного и назначение чрезмерно сурового наказания.
«Приговор оставлен судебной коллегией по уголовным делам без изменения», - сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.
Правоохранительные органы предупреждают: каждый гражданин обязан соблюдать действующее законодательство. Его нарушение может повлечь за собой ответственность, которая будет применена в соответствии с официальными законами и постановлениями.
