Пять жителей области незаконно обналичили 362,7 млн рублей
Сообщники создавали фирмы, в том числе однодневки, и открывали банковские счета. На них зачислялись безналичные средства по фиктивным основаниям, проводились транзитные операции и снимались наличные деньги.
Таким образом в Пензенской области и регионах было создано не менее 61 юридического лица. Их учредителями или или руководителями становились подставные лица, которые не подозревали о своем участии в преступной схеме и передавали «кураторам» электронные ключи доступа для дистанционного управления счетами.
«Преступная деятельность осужденных строилась на установлении неформальных договорных отношений с юридическими лицами, нуждающимися в получении в наличной форме и исключении из-под государственного контроля и налогообложения принадлежащих им безналичных денежных средств», - сообщили в Первомайском районном суде.
С клиентов нелегального банка взималась комиссия в размере не менее 6% от перечисленных сумм.
В общей сложности с февраля 2021 года по сентябрь 2022-го сообщники провели незаконные операции на общую сумму не менее 362 млн 743 тыс. 743 руб. 92 коп. Их доход составил не менее 21 млн 764 тыс. 624 руб. 64 коп.
Криминальный квинтет задержали 23 сентября 2022 года.
Осужденные не полностью признали вину, но раскаялись и частично возместили ущерб. Им назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 лет 6 месяцев до 5 лет условно с испытательными сроками. Также они обязаны солидарно возместить причиненный ущерб в доход Российской Федерации размере 16 млн 572 тыс. 624 руб. 64 коп.
Приговор вступил в законную силу.
Правоохранительные органы предупреждают: каждый гражданин обязан соблюдать действующее законодательство. Его нарушение может повлечь за собой ответственность, которая будет применена в соответствии с официальными законами и постановлениями.
