Пензенской ОПГ вынесли приговор за незаконный доход в 21 млн рублей

Как установили следователи СК и суд, житель Пензенской области создал преступную группу не позднее февраля 2021 года для осуществления незаконных банковских операций. Члены группы создали не менее 96 «технических» фирм с дистанционным обслуживанием, заключали фиктивные договоры и направляли в банки поддельные распоряжения о переводе денег для придания видимости законности.

За услуги по обналичиванию средств группа взимала комиссию не менее 6% от проходящих через счета сумм.

С февраля 2021 по сентябрь 2022 года преступная деятельность принесла им доход более 21 млн рублей (особо крупный размер).

Группа осуждена по статьям о незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ), неправомерном обороте платежных средств (ч. 2 ст. 187 УК РФ) и незаконном образовании юрлиц (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). Организатор приговорен к 4 годам лишения свободы условно, остальные четверо участников – к срокам от 3 лет до 3 лет 6 месяцев условно.

Приговор еще не вступил в законную силу. Оперативное сопровождение дела осуществляло УМВД по Пензенской области.

Жителям напоминают, что создание фиктивных фирм и участие в схемах незаконного обналичивания средств влечет уголовную ответственность.