–егиональное
информационное агентство
ѕензенской области

ћихаил Ѕабич провел заседание по противодействию незаконным финансовым операци€м

ћихаил Ѕабич провел заседание по противодействию незаконным финансовым операци€м
ћихаил Ѕабич провел заседание по противодействию незаконным финансовым операци€м
13.10.2017 г., –»ј ѕензенской области. 12 окт€бр€ 2017 года полномочный представитель ѕрезидента –оссийской ‘едерации в ѕриволжском федеральном округе ћихаил Ѕабич провел заседание межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операци€м, на котором обсуждены вопросы, св€занные с изменением форм и способов совершени€ незаконных финансовых операций, оценкой угроз национальной безопасности и необходимостью совершенствовани€ алгоритмов взаимодействи€ органов власти и правоохранительных органов.

¬ совещание прин€ли участие руководители управлений ”ћ¬ƒ, ‘—Ѕ, прокуратуры, налоговой службы по ѕензенской области.

¬ работе в режиме видеоконференцсв€зи участвовали референт управлени€ ѕрезидента –оссийской ‘едерации по вопросам государственной службы и кадров јндрей Ћавренко, заместитель директора –осфинмониторинга, секретарь федеральной межведомственной рабочей группы ќлег  рылов, ѕредседатель јрбитражного суда ¬олго-¬€тского округа јндрей “олмачев, начальник ¬олго-¬€тского главного управлени€ ÷ентрального банка –оссии Ћариса ѕавлова, руководители территориальных органов ‘Ќ—, ‘едеральной таможенной службы, ‘—Ѕ, ‘едеральной службы судебных приставов, ћ¬ƒ –оссии, прокуратуры, главные федеральные инспекторы.

Ќа совещании было отмечено, что в св€зи с ужесточением противолегализационного и налогового законодательства, усилением борьбы контролирующих и правоохранительных органов с обналичиванием, транзитом и выводом денежных средств за рубеж, на территории ѕ‘ќ, как и в целом по стране, происходит активное замещение традиционных способов обналичивани€ денег альтернативными формами. ¬ св€зи с этим борьба с незаконными финансовыми операци€ми €вл€етс€ одной из актуальных и важнейших задач, как дл€ экономики, так и усилени€ позиции страны на международной арене.

IMG_6611.JPG

¬ период с 2014 по 2017 года на заседани€х экспертной и межведомственной рабочих групп рассматривались вопросы, св€занные с противодействием использованию Ђфирм-однодневокї, Ђфиктивной миграцииї юридических лиц, совершением незаконных финансовых операций с бюджетными средствами, нарушени€ми действующего продовольственного эмбарго, неправомерными действи€ми на рынке финансовых услуг, представл€емых субъектами рынка микрофинансировани€, в том числе по недопущению создани€ на территории округа Ђфинансовых пирамидї, противодействием незаконным финансовым операци€м с бюджетными средствами, выдел€емых дл€ реализации крупных проектов с государственным участием, и другие.

¬ыступа€ на заседании рабочей группы, полномочный представитель ѕрезидента –‘ в ѕ‘ќ ћихаил Ѕабич отметил, что работа в этом направлении позволила снизить объемы сомнительных финансовых операций, проводимых на территории округа. ќтмечаетс€ снижение числа операций, св€занных с обналичиванием на 20%, а также переводом денежных средств со счетов коммерческих организаций в адрес физических лиц на 55%. —ократилс€ объем оборота денежной массы по банковским счетам вновь зарегистрированных организаций на 24,9%.

Ђ¬месте с тем, анализ текущей ситуации в указанной сфере свидетельствует о том, что Ђтеневойї сектор экономики, стимулированный получением значительного объема неучтенной государством денежной массы, вырабатывает новые схемы, использует лазейки и пробелы в законодательствеї,- подчеркнул ћихаил Ѕабич.

ќсобое внимание полномочный представитель ѕрезидента –‘ в ѕ‘ќ обратил на распространение так называемых Ђальтернативныхї преступных схем, в реализацию которых вовлекаютс€ судебные органы, а также широкий спектр юридических и физических лиц и вышел с предложением внести изменени€ в нормативную базу, которые позвол€т минимизировать последстви€ указанных негативных процессов.


ћихаил Ѕабич    законодательство    Ёкономика    ѕ‘ќ
ѕоделитьс€
„»“ј…“≈ “ј ∆≈

ћировые новости